제 25기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2024년 03월29일(금요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, B1층 멀티룸D (드림플러스 강남)

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.  부의안건

- 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건_[별첨 1]
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건_[별첨 2]
- 3-1호 의안 : 사내이사 김영섬 재선임의건
- 3-2호 의안 : 사내이사 양승현 재선임의건
- 3-3호 의안 : 사내이사 윤덕호 재선임의건
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서석진)_[별첨 3]
- 제 5호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건_[별첨 4]
- 제 6호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건_[별첨 4]
- 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건_[별첨 5]
- 제 8호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건_[별첨 6]
- 제 9호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 승인의 건_[별첨7]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자 투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일
- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마감일 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증 / 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 03월 13일

서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층, 9층 (☏1533-1614)

코난테크놀로지 주 식 회사

대표이사  김 영 섬 (직인생략)