제26기 정기주주총회 소집 공고
제 26기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 03월31일(월요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건- 제 1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 기타비상무이사 신철진 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사외이사 장홍성 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증 / 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층, 9층 (☏1533-1614) 코난테크놀로지 주 식 회사대표이사 김 영 섬 (직인생략) 2025년 03월 13일
2025.03.13
2023년 제 25기 결산공고
개정상법 시행령 제 31조 제 4항 제 4호에 따라 아래와 같이 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.[사업보고서 및 감사보고서 첨부서류 바로가기]※ 상기 게재된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서도 확인하실 수 있습니다* 본 내용은 참고 정보로 최종 투자 판단의 책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다. 2024년 3월 29일 코난테크놀로지 대표이사 김 영 섬감사의견 : 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다 [대주회계법인 대표이사 조승호]
2024.03.29
제25기 정기주주총회 소집 공고
제 25기 정기주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 03월29일(금요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, B1층 멀티룸D (드림플러스 강남)3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건- 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건_[별첨 1] - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건_[별첨 2] - 3-1호 의안 : 사내이사 김영섬 재선임의건 - 3-2호 의안 : 사내이사 양승현 재선임의건 - 3-3호 의안 : 사내이사 윤덕호 재선임의건 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서석진)_[별첨 3] - 제 5호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건_[별첨 4] - 제 6호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건_[별첨 4] - 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건_[별첨 5] - 제 8호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건_[별첨 6] - 제 9호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 승인의 건_[별첨7] 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.6. 전자 투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마감일 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항) 7. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증 / 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 2024년 03월 13일 서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층, 9층 (☏1533-1614) 코난테크놀로지 주 식 회사 대표이사 김 영 섬 (직인생략)
2024.03.13
주요사항보고서(무상증자 결정)
2023.09.21
제 24기 사업보고서 공고
개정상법 시행령 제 31조 제 4항 제 4호에 따라 아래와 같이 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.[사업보고서 및 첨부서류 바로가기]※ 상기 게재된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서도 확인하실 수 있습니다제 24기 정기주주총회 승인 전 사항으로 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정 공시 및 공고할 예정입니다.코난테크놀로지* 본 내용은 참고 정보로 최종 투자 판단의 책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다.
2023.03.23
제24기 정기주주총회 소집 공고
제 24기 정기주주총회 소집 공고주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월31일(금요일) 오전 10시 00분2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 24기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 심병섭) - 제 4호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증 / 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증2023년 03월 10일서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층 (☏1533-1614) 코난테크놀로지 주 식 회사대표이사 김 영 섬 (직인생략)
2023.03.10
외부감사인 선임 공고
외부감사인 선임 공고 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 12 조 1 항 및 동법 시행령 제 18 조 1 항에 의거 외부감사인 선임 사항을 아래와 같이 공고 합니다.1. 외부감사인 명칭: 대주회계법인2. 선임기간: 2023 년 1 월 1 일 ~ 2025 년 12 월 31 일 서울특별시 서초구 강남대로 327 6,7층 코난테크놀로지
2023.02.14
주주총회 소집공고(제24기 임시 주주총회)
주주총회 소집공고(제24기 임시 주주총회)주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 24 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한소집통지는 상법 제 542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 1월 6일(금요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 327, 대륭서초타워 7층 비전회의실 ※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임 3. 회의 목적 사항 가. 부의안건 제 1호 의안 : 기타비상무이사 이종민 후보자 선임의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 7. 코로나19(COVID-19)에 관한 사항 - 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다. - 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.2022년 12월 21일서울특별시 서초구 강남대로 327, 6층, 7층 (☏1533-1614)코난테크놀로지 주 식 회사대표이사 김 영 섬 (직인생략)
2022.12.21
내부정보관리규정
2022.12.13
주주명부 기준일 및 폐쇄기간 설정 공고
2022.11.29
